36億美元比特幣「雌雄大盜」落網幕後：去中心化不可追蹤、再透過暗網轉帳，他們怎麼還會被抓？

2月9日，犯下史上第二大比特幣盜案的「雌雄大盜」高調落網，贓款高達36億美元，一時間輿論嘩然，各方人士情緒相當複雜。有揚眉吐氣的美國司法部，有喜上眉梢的Bitfinex交易所，有黯然神傷的大盜夫婦，也有滿頭疑問的一群對於加密貨幣有研究的網友。

比特幣不是去中心化，具有不可追蹤性嗎？他們還進行了「跳鏈」這種複雜的技術來洗錢，照理來說其實是天衣無縫的，為什麼他們還會被抓？

比特幣還是那個比特幣，去中心化機制之下的不可追蹤性並沒有改變。但關鍵的問題在於，轉移時的「據點」被裝備升級後的美國司法部發現了。

透過暗網洗錢，調查難度大

據華爾街日報等多家媒體報導，「雌雄大盜」並不是直接將被盜比特幣從Bitfinex交易所發送至Lichtenstein名下的數位錢包，而是在中間經過了名叫AlphaBay的「暗網市場」。

AlphaBay是當時同類型網站中規模最大的，牽涉毒品、虛假文件等多種非法交易。

大盜夫婦通過能夠隱藏身份的特殊暗網瀏覽器去連結該網站，並在上面使用「混合器」來「分解」數位貨幣交易。這種服務可以先接受使用者的數位貨幣，之後才返還不同的貨幣來防止執法人員的追蹤。等於說他們已經透過AlphaBay這個暗網市場，將他們盜來的比特幣「洗錢」洗白了。

不過，就在雌雄大盜將比特幣從Bitfinex交易所盜出，透過AlphaBay進行洗錢的6個月後，這個神秘的暗網網站直接被關了。

據美國新聞網站WIRED報導，2017年7月，美國聯邦調查局、美國緝毒局（DEA）和泰國警方聯合逮捕了AlphaBay管理員Alexandre Cazes，並沒收了其位於立陶宛的伺服器。

而這就是可以破案的契機。

報導中並未說明最初是如何將被盜資金和「雌雄大盜」聯繫起來的，但是數位貨幣分析公司Elliptic Enterprises Ltd．的聯合創始人Tom Robinson認為，美國司法部很可能就是透過AlphaBay網站鎖定了這對夫婦。

Robinson表示，美國政府可能透過檢視AlphaBay的內部交易日誌，從而追蹤到失竊的Bitfinex資金。

伺服器上的資料可以讓調查人員追蹤資金流向，由此確定Lichtenstein的提款行為以及之後的具體行蹤。

華盛頓郵報更是直接透露，根據美國國稅局（IRS）的說法，在AlphaBay網站上的提款記錄最終被追蹤到一組數位貨幣的交易所帳戶，其中一些是在大盜夫婦的名下，並且有兩個帳戶共享了來自美國紐約同一地點的登入資訊。

而除了透過AlphaBay來洗錢之外，美國國稅局還指出夫婦還透過「跳鏈」這種複雜技術來洗掉被盜資金的痕跡。

就是換成另外一種數位貨幣（比如門羅幣），並利用混合多個門羅幣使用者的交易（既有真實交易也有虛擬交易）來混淆其在區塊鏈中的資金痕跡。

然而，今天的司法部已經不是五年前的司法部，裝備升級的威力不容小覷，資金的轉移痕跡還是被追蹤到了。

在過去數年間，美國政府已經建立了追蹤被盜數位貨幣的調查機制，對傳統的調查方法進行了全面的更新。

美國司法部目前已經與包括Chainalysis Inc．和Elliptic在內的分析公司，以及Anchorage Digital在內的數位銀行簽訂了合作協議，力求構建能夠追蹤整個區塊鏈中非法資金的軟體程式。

就在去年10月，美國司法部成立了數位貨幣執法小組（NCET），專門應對日益氾濫的數位貨幣犯罪行為，特別是上面提到的為洗錢提供基礎設施和混幣服務。也正是AlphaBay和混合門羅幣這兩條洗錢線路的代表。