FBI在以太坊自創NexFundAI加密貨幣來「釣魚」，抓到8家加密貨幣及造市商非法炒作詐欺

美國聯邦調查局近日破獲一起加密貨幣欺詐案件，有趣的是，這是該機構首次應用新手段來應對犯罪。為了找出利用加密貨幣操縱市場的非法行為，FBI 在以太坊上創建名為“NexFundAI”的代幣和公司，以識別、打擊這些涉嫌欺詐者，成功吸引了ZM Quant和MyTrade等多家公司參與操縱該貨幣。

美國波士頓聯邦檢察官已經對相關公司及其涉事人員進行了起訴，有四人被捕，還有五名涉案人同意認罪。這一案件共扣押了超過2500萬美元價值的加密貨幣。

美國波士頓聯邦檢察官對四家加密貨幣公司（Gotbit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant）以及四家做市公司的領導人提出指控。這些實體被指控從事虛假交易和人為抬高代幣價格以換取回扣等詐欺活動。聯邦調查局的調查最終在德州、英國和葡萄牙逮捕了另外三名嫌疑人。四人已經認罪，另一人同意認罪。

美國代理檢察官Joshua Levy在一份官方聲明中強調了指控的嚴重性，並表示：「如果你做出虛假陳述來欺騙投資者，那就是欺詐。就這樣。我們的辦公室將積極追查欺詐行為，包括在加密貨幣行業。」

被告通過虛假交易，人為抬高各種加密貨幣加密貨幣的交易量，然後將其出售，讓無辜的投資者接盤。雖然加密貨幣是新時代的技術，但用來炒高價格後拋售的騙術，與舊時代股票市場的欺詐手段幾乎一致。