美國聯邦調查局近日破獲一起加密貨幣欺詐案件，有趣的是，這是該機構首次應用新手段來應對犯罪。為了找出利用加密貨幣操縱市場的非法行為，FBI 在以太坊上創建名為“NexFundAI”的代幣和公司，以識別、打擊這些涉嫌欺詐者，成功吸引了ZM Quant和MyTrade等多家公司參與操縱該貨幣。
美國波士頓聯邦檢察官已經對相關公司及其涉事人員進行了起訴，有四人被捕，還有五名涉案人同意認罪。這一案件共扣押了超過2500萬美元價值的加密貨幣。
美國波士頓聯邦檢察官對四家加密貨幣公司（Gotbit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant）以及四家做市公司的領導人提出指控。這些實體被指控從事虛假交易和人為抬高代幣價格以換取回扣等詐欺活動。聯邦調查局的調查最終在德州、英國和葡萄牙逮捕了另外三名嫌疑人。四人已經認罪，另一人同意認罪。
美國代理檢察官Joshua Levy在一份官方聲明中強調了指控的嚴重性，並表示：「如果你做出虛假陳述來欺騙投資者，那就是欺詐。就這樣。我們的辦公室將積極追查欺詐行為，包括在加密貨幣行業。」
被告通過虛假交易，人為抬高各種加密貨幣加密貨幣的交易量，然後將其出售，讓無辜的投資者接盤。雖然加密貨幣是新時代的技術，但用來炒高價格後拋售的騙術，與舊時代股票市場的欺詐手段幾乎一致。
釣到多條大魚
雖然NexFundAI被作為釣魚用的餌，但據FBI稱，在交易過程中對該加密貨幣進行了仔細監控，以儘量減少散戶投資者購買該加密貨幣的風險。目前，該加密貨幣仍在交易，市值約為20萬美元。
據檢察官稱，涉案公司中最大的Saitama公司，其市值在操縱市場過程中一度達到75億美元。該公司首席執行長Manpreet Kohli已在本週一於英國被捕，另有五名現任和前任員工也受到指控，其中三人已經認罪。
另一家公司Gotbit的首席執行長Aleksei Andriunin在週二於葡萄牙被捕，其是一名加密貨幣做市商。據檢察官透露，自2018年到2024年，Gotbit代表多家加密貨幣客戶從事洗盤交易和市場操縱，以幫助抬高加密貨幣交易量。
此外，MyTrade創始人Zhou Liu，曾在ZM Quant工作的Riqui Liu及Baijun Ou等多人都被FBI納入追捕名單，還有一些其他人員也因為涉及欺詐正被美國當局持續關注。
FBI此次一共“釣”出了18個哄抬加密貨幣價格的嫌疑人，而其自創加密貨幣以吸引“魚群”的做法也為視為大膽的創新舉措。
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